Risklərin İdarə Edilməsi-Maliyyə Monitorinq şöbəsinin baş mütəxəssisi
- Azərpoçt MMC
- Üzeyir Hacıbəyli, Bakı, Azərbaycan
- Full-time
01-10-2025
621
Description
- Müəssisənin maliyyə əməliyyatlarının ƏL/TMM qanunvericiliyinə uyğunluğunun monitorinqi və təhlilini həyata keçirmək;
- ƏL/TMM tələblərinə əsasən şübhəli əməliyyatları identifikasiya etmək, araşdırmaq və müvafiq hesabatları hazırlamaq;
- Müştərilərin tanınması (KYC) və əməliyyatların monitorinqi proseslərində iştirak etmək;
- ƏL/TMM tələblərinə əsasən əməliyyatlar üzrə risk göstəricilərinin (red flag indicators) tətbiqi və izlənməsini təmin etmək;
- Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə və digər dövlət qurumlarına təqdim olunacaq hesabatları hazırlamaq və vaxtında təqdim edilməsini təmin etmək;
- ƏL/TMM üzrə daxili qaydaların, prosedurların və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;
- Əməkdaşların ƏL/TMM tələbləri üzrə maarifləndirilməsi prosesində dəstək göstərmək;
- Maliyyə monitorinqi və uyğunluq fəaliyyəti çərçivəsində rəhbərlik tərəfindən verilən digər tapşırıqları icra etmək.
Responsibilities
- Ali təhsil (Maliyyə, İqtisadiyyat, Hüquq və ya əlaqəli sahələr);
- Minimum 3 il maliyyə əməliyyatları, audit, compliance və ya ƏL/TMM sahəsində təcrübə;
- “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” qanun və əlaqəli normativ aktlar üzrə biliklər;
- Maliyyə əməliyyatlarının analizi, sənədləşdirilməsi və hesabat hazırlanması bacarıqları;
- MS Excel və digər ofis proqramlarında sərbəst işləmə bacarığı; analitik proqramlarla işləmək bacarığı üstünlükdür;
- Yüksək diqqətlilik, məsuliyyət və məxfilik prinsiplərinə ciddi riayət etmək;
- Azərbaycan, ingilis dilində sərbəst yazı və danışıq; rus dili bilikləri üstünlükdür;
- Komandada işləmə, analitik düşünmə və operativ qərarvermə bacarığı.
About this role
Apply Before
November 10, 2025
Job Posted On
October 1, 2025
Job Type
Full-time
Category
Finance, Business and AdministrationSimilar jobs
Show all jobs
Business Analyst (Financial & Strategic) within Bir Ecosystem
ProBir Ecosystem | PASHA Holding ● Bakı, Azərbaycan
Yesterday
370
Debitor borclarının erkən yığım prosesləri üzrə mütəxəssis (Şəmkir)
Cash Finance MMC ● Şəmkir, Azərbaycan
Today
6
İnsan Resurları üzrə mütəxəssis
Agrotrade Supply MMC ● Xırdalan, Azərbaycan
Today
47
Müqavilə operatoru (Kürdəmir)
Kontakt Home ● Kürdəmir, Azərbaycan
Today
28
Budget and Reporting Manager
Yalama Agropark LLC ● Bakı, Azərbaycan
Today
44