Risklərin İdarə Edilməsi-Maliyyə Monitorinq şöbəsinin mütəxəssisi
- Azərpoçt MMC
- Üzeyir Hacıbəyli, Bakı, Azərbaycan
- Full-time
Today
127
Description
- Müştərilərin və əməliyyatların AML/CFT (ƏL/TMM) qanunvericiliyinə uyğun monitorinqini həyata keçirmək;
- Şübhəli və ya qeyri-adi əməliyyatları müəyyən etmək, ilkin təhlil aparmaq və nəticələri qeydiyyata almaq;
- Məlumat və sənədlərin tamlığını yoxlamaq, uyğunsuzluqları müəyyən edərək şöbə rəhbərini məlumatlandırmaq;
- Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim ediləcək hesabatların hazırlanmasında iştirak etmək;
- Müştərilərin eyniləşdirilməsi (KYC) və əməliyyatların risk səviyyəsinə görə qiymətləndirilməsində dəstək göstərmək;
- ƏL/TMM üzrə daxili qayda və prosedurların icrasına riayət etmək, zəruri hallarda onların təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;
- Daxili və xarici yoxlamalar zamanı şöbə fəaliyyətinə aid məlumat və sənədlərin təqdim edilməsində dəstək vermək;
- Şöbə rəhbəri tərəfindən verilən digər tapşırıqları vaxtında və dəqiq icra etmək.
Responsibilities
- Ali təhsil (Maliyyə, İqtisadiyyat, Hüquq və ya əlaqəli sahələr);
- 1–2 il maliyyə, audit, compliance və ya hüquqi sənədlərlə iş sahəsində təcrübə arzuolunandır;
- ƏL/TMM qanunvericiliyi və müvafiq normativ sənədlər üzrə əsas anlayışlara sahib olmaq;
- MS Office proqramlarında işləmək bacarığı (xüsusilə Excel);
- Analitik düşünmə, detallara diqqət və məsuliyyətlilik;
- Azərbaycan dili – mükəmməl, İngilis və ya Rus dili – bilmək üstünlükdür.
About this role
Apply Before
November 18, 2025
Job Posted On
October 9, 2025
Job Type
Full-time
Category
Finance, Business and AdministrationSimilar jobs
Show all jobs
Business Analyst (Financial & Strategic) within Bir Ecosystem
ProBir Ecosystem | PASHA Holding ● Bakı, Azərbaycan
Today
224
Özəl Bankçılıq üzrə Kiçik Müştəri Meneceri
PASHA Bank ● Bakı, Azərbaycan
Today
96
Mərdəkan filialı - Ümumi işlər üzrə Mütəxəssis
Unibank Kommersiya Bankı ● Bakı, Azərbaycan
Today
95
Kassir (Qəbələ)
Kontakt Home ● Qəbələ, Azərbaycan
Today
520
(Masallı filialı) Mikro biznes müştəriləri üzrə Təcrübəçi / Kiçik mütəxəssis / Mütəxəssis
Yelo Bank ASC ● Masallı, Azərbaycan
Today
33