AML və Komplayens üzrə aparıcı mütəxəssis / baş mütəxəssis

·      Проверка соблюдения внутренних процедур, внутреннего контроля и процедур постоянного текущего наблюдения согласно требованиям Банка;

·      Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам ПОД/ФТ и Комплаенс (в т.ч. проведение обучения);

·      Подготовка и предоставление отчетов по внутреннему контролю;

·      Актуализация, внесение изменений, утверждение и внедрение внутренних нормативных документов в целях Комплаенс (Положения, Инструкции, Методологии и пр.);

·      Проведения оценки риска и Проведение мероприятий по устранению/уменьшению регуляторных рисков в компании;

·      Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства.

·      Высшее юридическое, финансовое или экономическое образование;

·      Опыт работы в области ПОД/ФТ и комплайенс;

·      Умение работать с большими объемами информации и документов;

·      Умение принимать решения, готовность брать на себя ответственность;

·      Знание местного законодательства, а также международных стандартов в сфере ПОДФТиК;

·      Свободное владение русским языком, знание английского языков является преимуществом.

Будет являться преимуществом:

·      Умение проводить анализ клиентской деятельности и транзакций на предмет подозрительной активности;

·      Знание процессов оценки рисков и их управления в контексте ПОД/ФТ;

·      Навыки разработки и внедрения политик и процедур по ПОД/ФТ;

·      Опыт работы с технологиями и инструментами для обнаружения и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (например, программное обеспечение для мониторинга транзакций);

·      Способность проводить обучение и подготовку персонала по вопросам ПОД/ФТ;

·      Наличие международного сертификата по ПОД/ФТ (CAMS, CGSS);

·      Опыт построения системы Комплаенс в банке;

·      Опыт в автоматизации процессов и контролей в организации.