PASHA Bank
Ana səhifə
/
/
/
AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi

AML və Monitorinq şöbəsinin Mütəxəssisi

04-04-2024

4.4K

Təsvir

  • Xarici maliyyə institutlarına aid öz-müştərini-tanı (KYC) formalarının doldurulması;
  • Xarici maliyyə institutlarına hesab açılması üçün tələb edilən sənədlərin toplanılması;
  • Müxbir bankların illik öz-müştərini-tanı (KYC) dəyərləndirməsinin aparılması;
  • Müxbir banklardan daxil olan sorğuların cavablandırılması;
  • Gündəlik əsasda əməliyyatların PL/TMM proqram təminatı vasitəsi ilə monitorinq edilməsi;
  • Bankın müştəri qəbulu və öz-müştərini-tanı (KYC) prosedurlarında iştirak etmək, yerli və beynəlxalq qanunvericiliyə müvafiq şəkildə müştəri eyniləşdirməsinin həyata keçirilməsi;
  • Filial və Biznes Mərkəzlərindən daxil olan PL/TMM ilə əlaqəli sorğuların cavablandırılması;
  • PL/TMM ilə əlaqəli tələblərin Bankdaxili kommunikasiyasının təşkil edilməsi və s.

Tələblər

  • Təhsil: İqtisadiyyat sahəsində (və digər uyğun sahədə) ali təhsil (bakalavr);
  • Tələb olunan iş təcrübəsi: Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində minimum 2 il;
  • Xarici dillər: İngilis və Rus dilləri (mükəmməl);
  • Kompüter bilikləri: Microsoft Office.

Vakansiya haqqında

Son tarix

may 30, 2024

Paylaşılıb

aprel 4, 2024

Vakansiya növü

Tam ştat

Kateqoriya

Hüquq