Maliyyə monitorinqi şöbəsi, Aparıcı / Baş mütəxəssis

30-06-2025

173

Bağlanılıb

Bank əməliyyatlarının «Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət
Beynəlxalq məlumat-axtarış sistemlərindən istifadə etməklə xarici dövlətlərin firma və təşkilatları, embarqo və sanksiyalar tətbiq olunmuş hüquqi və fiziki şəxslər, həmçinin xarici siyasi xadimlərin pul vəsaitləri və digər əmlaklarla əməliyyatlarının yoxlanması
ƏL/TMM üzrə araşdırılan əməliyyatlarla bağlı filial və şöbələrdən müştəri təmsilçiləri tərəfindən təqdim edilən məlumatların yoxlanması
Nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğularının cavablandırılmasının təmin edilməsi
Əməkdaşlıq etdiyimiz maliyyə institutlarının ƏL/TMM üzrə yoxlanması və eyniləşdirilməsi
Qeyri-adi və şübhəlilik əlamətləri olan əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi, araşdırılması və təhlil hesabatının hazırlanması
Yeni məshul və xidmətlərin ƏL/TMM üzrə risklərinin təhlili və qiymətləndirilməsi

ƏL/TMM üzrə minimum 1 il iş təcrübəsi
Ali təhsil
Yaxşı səviyyədə rus və ingilis dili biliyi
Bank fəaliyyətinə dair qanunvericilik və normativ hüquqi sənədlər üzrə biliklər
MS Office proqramlarını (əsasən Excel və Power point) istifadəçi səviyyəsində bilmək
Effektiv kommunikasiya bacarığı
Analitik düşüncə
Komanda ilə işləmə və qərar qəbul etmə qabiliyyəti

Paylaşılıb

iyun 30, 2025

Vakansiya növü

Tam ştat

Təcrübə

1-2 il

Vəzifə dərəcəsi

Mütəxəssis

Təhsil

Bakalavr

Maliyyə, Biznes və idarəetmə

Yelo Bank ASC ● Bakı, Azərbaycan

Bu gün

257

Yelo Bank ASC ● Gəncə, Azərbaycan

05-12-2025

2.7K

Yelo Bank ASC ● Zaqatala, Azərbaycan

05-12-2025

706

Yelo Bank ASC ● Bərdə, Azərbaycan

02-12-2025

1.2K

Yelo Bank ASC ● Bakı, Azərbaycan

02-12-2025

1.3K