Maliyyə Monitorinqi və Komplayens Departamentinin AML şöbəsində mütəxəssis (Komplayens üzrə)

22-04-2025

774

Bankın məhsul və xidmətlərinin yerli qanunvericilik və beynəlxalq standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi və bu barədə rəy verilməsi (məhsulun formalaşma mərhələsində);
Təchizatçıların yoxlanılması məqsədilə tələb olunan sənədlərin toplanması və lazımi araşdırmaların aparılması;
Komplayens və AML ilə bağlı daxili təlimlərin təşkili və işçilərin mütəmadi məlumatlandırılması;
Biznes bloklarından və digər əlaqəli strukturlardan daxil olan komplayens tələbləri üzrə sorğuların cavablandırılması;
Bankdaxili strukturların fəaliyyətinin komplayens baxımından mütəmadi monitorinqi;
Bankın daxili proseslərinin avtomatlaşdırılması zamanı requlativ və bankdaxili tələblərin pozulma ehtimalının qiymətləndirilməsi, uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün rəy və təkliflərin verilməsi;
Komplayens mövzusunda əməkdaşlarla effektiv kommunikasiya qurulması və koordinasiyanın təmin edilməsi;
Bank proseslərinin qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğunluğunun yoxlanılması və bu barədə hesabatların hazırlanması;
İş prosesində potensial risklərin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsi.