Risklərin İdarə Edilməsi-Maliyyə Monitorinq şöbəsinin müdiri

Bu gün

185

Şöbənin ümumi fəaliyyətinə rəhbərlik etmək və işçi qrupunu idarə etmək;
Müəssisənin maliyyə əməliyyatlarının AML/CFT (ƏL/TMM) qanunvericiliyinə uyğunluğunu təmin etmək;
AML/CFT (ƏL/TMM) tələblərinə uyğun şübhəli əməliyyatların araşdırılmasını təşkil etmək və müvafiq qurumlara (Maliyyə Monitorinqi Xidməti və s.) vaxtında təqdim olunmasını təmin etmək;
AML/CFT (ƏL/TMM) tələblərinə uyğun risklərin müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, nəzarəti və idarə olunmasını həyata keçirmək;
Müştərilərin tanınması (KYC), əməliyyatların monitorinqi və risk göstəricilərinin tətbiqi üzrə nəzarəti təmin etmək;
AML/CFT (ƏL/TMM) qaydalarının, prosedurlarının və nəzarət mexanizmlərinin hazırlanması, yenilənməsi və tətbiqinə rəhbərlik etmək;
Əməkdaşların AML/CFT və əməliyyat riskləri üzrə maarifləndirilməsini təşkil etmək və peşəkar inkişaflarına dəstək göstərmək;
Dövlət qurumları, nəzarət orqanları, daxili və xarici auditlərlə əlaqələri qurmaq və hesabatlılığı təmin etmək;
Rəhbərliyə dövri və xüsusi hesabatları təqdim etmək;
Şöbənin fəaliyyət istiqaməti üzrə rəhbərlik tərəfindən müəyyən edilmiş digər tapşırıqları icra etmək.

Ali təhsil (Maliyyə, İqtisadiyyat, Hüquq və ya əlaqəli sahələr);
Minimum 5 il ƏL/TMM sahəsində iş təcrübəsi, onlardan azı 2 ili rəhbər vəzifədə;
ƏL/TMM üzrə milli qanunvericilik və beynəlxalq standartlar (FATF, Basel prinsipləri) üzrə biliklər;
Maliyyə monitorinqi üzrə hesabatlılıq, sənədləşdirmə və nəzarət təcrübəsi;
İdarəçilik və komanda rəhbərliyi bacarıqları;
Analitik düşünmə, qərarvermə və risklərin qiymətləndirilməsi bacarıqları;
MS Office proqramlarında sərbəst işləmə bacarığı; analitik alətləri bilmək üstünlükdür;
Azərbaycan, ingilis dili – yaxşı səviyyədə; rus dilləri – üstünlükdür;
Məsuliyyət, məxfilik prinsiplərinə riayət və yüksək etik davranış.