Risklərin İdarə Edilməsi-Maliyyə Monitorinq şöbəsinin mütəxəssisi

Dünən

244

Müştərilərin və əməliyyatların AML/CFT (ƏL/TMM) qanunvericiliyinə uyğun monitorinqini həyata keçirmək;
Şübhəli və ya qeyri-adi əməliyyatları müəyyən etmək, ilkin təhlil aparmaq və nəticələri qeydiyyata almaq;
Məlumat və sənədlərin tamlığını yoxlamaq, uyğunsuzluqları müəyyən edərək şöbə rəhbərini məlumatlandırmaq;
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim ediləcək hesabatların hazırlanmasında iştirak etmək;
Müştərilərin eyniləşdirilməsi (KYC) və əməliyyatların risk səviyyəsinə görə qiymətləndirilməsində dəstək göstərmək;
ƏL/TMM üzrə daxili qayda və prosedurların icrasına riayət etmək, zəruri hallarda onların təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;
Daxili və xarici yoxlamalar zamanı şöbə fəaliyyətinə aid məlumat və sənədlərin təqdim edilməsində dəstək vermək;
Şöbə rəhbəri tərəfindən verilən digər tapşırıqları vaxtında və dəqiq icra etmək.

Ali təhsil (Maliyyə, İqtisadiyyat, Hüquq və ya əlaqəli sahələr);
1–2 il maliyyə, audit, compliance və ya hüquqi sənədlərlə iş sahəsində təcrübə arzuolunandır;
ƏL/TMM qanunvericiliyi və müvafiq normativ sənədlər üzrə əsas anlayışlara sahib olmaq;
MS Office proqramlarında işləmək bacarığı (xüsusilə Excel);
Analitik düşünmə, detallara diqqət və məsuliyyətlilik;
Azərbaycan dili – mükəmməl, İngilis və ya Rus dili – bilmək üstünlükdür.