AML şöbəsinin Aparıcı Mütəxəssisi

Dünən

Şübhəli əməliyyatların təhlili və risk qiymətləndirilməsinin aparılması;
Müştəri tranzaksiyalarının monitorinqi və davranış modellərinin analiz edilməsi;
AML monitorinq sistemləri və ssenariləri üzrə analizlərin aparılması;
Şübhəli əməliyyat hesabatlarının (STR/SAR) hazırlanması və təqdim edilməsi;
Riskli müştərilər və əməliyyatlar üzrə dərin araşdırmaların aparılması
AML ssenarilərinin təkmilləşdirilməsi və yeni risk indikatorlarının hazırlanması;
Daxili nəzarət və audit proseslərində iştirak etmək;
Tənzimləyici qurumların sorğularının cavablandırılmasında iştirak etmək.

Ali təhsil (İqtisadiyyat, Maliyyə, Hüquq, İT və ya əlaqəli sahə üzrə);
Bank sektorunda ƏL/TMM sahəsində 1–3 il iş təcrübəsi;
Analitika və ya monitorinq sahəsində təcrübə üstünlükdür;
ƏL/TMM qanunvericiliyi və müvafiq normativ aktlar üzrə biliklər;
KYC, CDD və EDD proseslərinin yaxşı mənimsənilməsi;
Şübhəli əməliyyat indikatorları və AML tipologiyaları üzrə biliklər;
MS Office proqramlarından sərbəst istifadə bacarığı;
AML sistemləri ilə iş təcrübəsi (məsələn, Siron, Actimize və s.) üstünlükdür;
Azərbaycan dilində sərbəst,İngilis dili üzrə yaxşı səviyyə; Rus dili biliyi üstünlükdür;
Güclü analitik düşünmə və problem həll etmə bacarığı;
Detallara diqqət və yüksək məsuliyyətlilik;
Stress altında işləmək bacarığı;
Komanda ilə effektiv işləmə və kommunikasiya bacarığı.