Təsvir
- Şübhəli əməliyyatların analizi və risk qiymətləndirilməsinin aparılması;
- Müştəri tranzaksiyalarının monitorinqi və davranış modellərinin təhlili;
- AML sistemlərində (monitorinq alətləri, ssenarilər) analizlərin aparılması;
- Şübhəli əməliyyat hesabatlarının (STR/SAR) hazırlanması və təqdim edilməsi;
- Riskli müştərilər və əməliyyatlar üzrə dərin araşdırmaların aparılması;
- AML ssenarilərinin təkmilləşdirilməsi və yeni risk indikatorlarının hazırlanması;
- Böyükhəcmli məlumat bazalarının təhlili (SQL, Excel və s.);
- Daxili nəzarət və audit proseslərində iştirak;
- Tənzimləyici qurumların sorğularının cavablandırılmasında iştirak;
- AML üzrə daxili prosedurların hazırlanmasına dəstək.
Tələblər
- Ali təhsil (İqtisadiyyat, Maliyyə, Hüquq, İT və ya əlaqəli sahə);
- Bank sektorunda AML sahəsi üzrə sahəsində minimum 3–5 il iş təcrübəsi;
- Analitik və ya monitorinq sahəsində təcrübə üstünlükdür;
- AML/TMM üzrə qanunvericilik və normativ aktlar üzrə biliklər;
- KYC, CDD, EDD prosesləri üzrə məlumatlılıq;
- Risk əsaslı yanaşma üzrə biliklər;
- Şübhəli əməliyyat indikatorları və tipologiyalar üzrə biliklər;
- FATF, Wolfsberg prinsipləri barədə anlayış;
- CAMS/ICA sertifikatları üstünlükdür;
- MS Excel (Pivot, Power Query bilikləri – üstünlükdür);
- SQL biliyi (üstünlükdür);
- Analitik alətlərlə işləmə bacarığı;
- AML sistemləri ilə təcrübə (məs: Siron, Actimize və s. – üstünlükdür);
- Orta səviyyədə İngilis dili biliyi;
- Rus dili biliyi üstünlükdür;
- Analitik düşünmə bacarığı və detallara qarşı diqqətlilik;
- Məsuliyyətlilik və komanda ilə işləmə bacarığı.
Vakansiya haqqında
Son tarix
April 29, 2026
Paylaşılıb
mart 2, 2026
Vakansiya növü
Tam ştat
Kateqoriya
Maliyyə, Biznes və idarəetməOxşar vakansiyalar
Bütün vakansiyalar
Command Control Center Design Expert
ProEsyasoft CIS ● Bakı, Azərbaycan
16-03-2026
363
Business Analyst-Command & Control Center (UI/UX & Operational Workflows)
ProEsyasoft CIS ● Bakı, Azərbaycan
19-03-2026
541
Risk Management İnternship Program (Paid)
FINCA Azerbaijan ● Bakı, Azərbaycan
Bu gün
3
Mağaza rəhbərinin müavini (Lənkəran)
Kontakt Home ● Lənkəran, Azərbaycan
Bu gün
7
Problemli kreditlər üzrə Sahə Yığım İşçisi ( Cənub regionu üzrə)
FINCA Azerbaijan ● Masallı, Azərbaycan
Bu gün
6