"Rabitəbank" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Ana səhifə
/
/
/
“Rabitəbank” ASC Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsə Aparıcı/Baş mütəxəssis

“Rabitəbank” ASC Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsə Aparıcı/Baş mütəxəssis

08-04-2024

1.3K

Bağlanılıb

Təsvir

“Rabitəbank” ASC Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsinə Aparıcı/Baş mütəxəssis vəzifəsinə işə qəbul elan edir.

  

Vəzifə öhdəlikləri

 

  • Müştərilərlə aparılan əməliyyatlar zamanı cinayət və qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasının vaxtında qarşısının almaq və aparılan bank əməliyyatları üzərində səmərəli nəzarət mexanizmini həyata keçirmək;
  • Maliyyə monitorinqi sahəsində prosedur və qaydaların yazılmasını təmin etmək;
  • Bankın ƏL/TM qаrşı sahəsində siyasətinin həyata keçirilməsi üçün planların tərtib edilməsi və icrası;
  • Bank tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların gündəlik monitorinqini aparmaq, cari, şübhəli və digər tələb olunan əməliyyatlar barədə müvafiq hesabatlar hazırlayaraq şöbə rəisinə təqdim olunmasını təmin etmək;
  • Qeyri-adi və şübhəli əməliyyatları aşkar etmək, müştərinin və benefisiarların eyniləşdirmə və verifikasiya prosedurunu həyata keçirmək;
  • ƏL/TM üzrə risk qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçiriməsi;
  • Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
  • ƏL/TM tədbirləri üzrə məlumat bazadının araşdırılması və təhlili;
  • ƏL/TM fəaliyyəti üzrə müxtəlif hesabatların hazırlanması;
  • ƏL/TM sahəsində avtomatlaşdırma proseslərində iştirak etmək;
  • Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda Maliyyə Monitorinqi xidmətinə həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğulara cavab hazırlamaq;
  • Şöbəyə daxil olmuş müxtəlif sorğulara cavablar hazırlamaq;
  • CRS\FATCA üzrə hazırlanmış müvafiq hesabatların Vergilər Nazirliyinə ötürülməsi;
  • Əməkdaşlıq etdiyimiz banklar ilə Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqələrinin qarşılıqlı mübadiləsini təmin etmək;
  • Xarici banklardan daxil olan sorğuları araşdırmaq və cavab məktubunu hazırlamaq; Yeni və mövcud müxbir bankların illik KYC qiymətləndirilməsini yeniləmək;
  • AML məsələləri ilə bağlı filiallardan və şöbələrdən daxil olan müraciətlərə cavab vermək;
  • Sahə kuratorunun, habelə birbaşa rəhbərinin müvafiq struktur bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı göstərişlərini yerinə yetirmək;
  • ƏL/TM sahəsində fəaliyyət üzrə əməkdaşlara mütəmadi təlimlərin keçirilməsi üçün səylər göstərmək.

 

Tələblər

  • Ali təhsil - İqtisadiyyat, hüquq sahəsində;
  • Bankda ən azı 2 il təcrübə;
  • ƏL/TMM sahəsində yerli qanunvericiliyin və normativ xarakteli aktların tələbləri və standartları barədə anlayışların olması;
  • ƏL/TMM sahəsində beynəlxalq standartlar üzrə biliklərin olması;
  • Sanksiya rejimləri üzrə biliklərin olması;
  • Dil bilikləri :Azərbaycan dili -əla, İngilis dili – Yaxşı ( məs.TOEFEL ən azı 75, IELTS ən azı 5.5,), rus dili (arzuolunandır);
  • Kompyuter bilikləri : MS Exel, MS Word;
  • Analitik düşüncə qabiliyyəti.

Vakansiya haqqında

Son tarix

may 18, 2024

Paylaşılıb

aprel 8, 2024

Vakansiya növü

Tam ştat

Kateqoriya

Maliyyə, Biznes və idarəetmə