“Rabitəbank” ASC Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsə Aparıcı/Baş mütəxəssis

“Rabitəbank” ASC Komplayens departamentinin ƏL/TMM şöbəsinə Aparıcı/Baş mütəxəssis vəzifəsinə işə qəbul elan edir.

Vəzifə öhdəlikləri: 

• Müştərilərlə aparılan əməliyyatlar zamanı cinayət və qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasının vaxtında qarşısının almaq və aparılan bank əməliyyatları üzərində səmərəli nəzarət mexanizmini həyata keçirmək;
• Maliyyə monitorinqi sahəsində prosedur və qaydaların yazılmasını təmin etmək;
• Bankın ƏL/TM qаrşı sahəsində siyasətinin həyata keçirilməsi üçün planların tərtib edilməsi və icrası;
• Bank tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatların gündəlik monitorinqini aparmaq, cari, şübhəli və digər tələb olunan əməliyyatlar barədə müvafiq hesabatlar hazırlayaraq şöbə rəisinə təqdim olunmasını təmin etmək;
• Qeyri-adi və şübhəli əməliyyatları aşkar etmək, müştərinin və benefisiarların eyniləşdirmə və verifikasiya prosedurunu həyata keçirmək;
• ƏL/TM üzrə risk qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçiriməsi;
• Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
• ƏL/TM tədbirləri üzrə məlumat bazadının araşdırılması və təhlili;
• ƏL/TM fəaliyyəti üzrə müxtəlif hesabatların hazırlanması;
• ƏL/TM sahəsində avtomatlaşdırma proseslərində iştirak etmək;
• Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda Maliyyə Monitorinqi xidmətinə həyata keçirilmiş əməliyyatlara dair məlumatların və sənədlərin təqdim olunması barədə sorğulara cavab hazırlamaq;
• Şöbəyə daxil olmuş müxtəlif sorğulara cavablar hazırlamaq;
• CRS\FATCA üzrə hazırlanmış müvafiq hesabatların Vergilər Nazirliyinə ötürülməsi;
• Əməkdaşlıq etdiyimiz banklar ilə Özünüqiymətləndirmə sorğu vərəqələrinin qarşılıqlı mübadiləsini təmin etmək;
• Xarici banklardan daxil olan sorğuları araşdırmaq və cavab məktubunu hazırlamaq; Yeni və mövcud müxbir bankların illik KYC qiymətləndirilməsini yeniləmək;
• AML məsələləri ilə bağlı filiallardan və şöbələrdən daxil olan müraciətlərə cavab vermək;
• Sahə kuratorunun, habelə birbaşa rəhbərinin müvafiq struktur bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı göstərişlərini yerinə yetirmək;
• ƏL/TM sahəsində fəaliyyət üzrə əməkdaşlara mütəmadi təlimlərin keçirilməsi üçün səylər göstərmək.

• Ali təhsil - İqtisadiyyat, hüquq sahəsində;
• Bankda ən azı 2 il təcrübə;
• ƏL/TMM sahəsində yerli qanunvericiliyin və normativ xarakteli aktların tələbləri və standartları barədə anlayışların olması;
• ƏL/TMM sahəsində beynəlxalq standartlar üzrə biliklərin olması;
• Sanksiya rejimləri üzrə biliklərin olması;
• Dil bilikləri :Azərbaycan dili -əla, İngilis dili – Yaxşı ( məs.TOEFEL ən azı 75, IELTS ən azı 5.5,), rus dili (arzuolunandır);
• Kompyuter bilikləri : MS Exel, MS Word;
• Analitik düşüncə qabiliyyəti.